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Formation en Ligne LCB-FT et KYC

Course Rating
4.9 (21)
Active Learners
25

What's included in this Course

  • 5 modules
  • Accès sur mobile et ordinateur de bureau
  • 6 exercices, 1 quiz final
  • Accès d'un an

Présentation de la Formation en Ligne LCB-FT et KYC

La Formation en Ligne LCB-FT et KYC fournit une compréhension structurée des obligations, méthodes et pratiques professionnelles liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à la connaissance client. Elle couvre les fondements de l’AML, du KYC, de la vigilance client, de la vigilance renforcée, de l’approche fondée sur les risques, de l’identification des clients, des bénéficiaires effectifs, des PPE, des clients à haut risque, de l’origine des fonds, de l’origine du patrimoine, du KYC numérique, des risques émergents, des obligations de déclaration et de la préparation à la conformité. Le programme fourni est organisé en cinq modules : fondements modernes de l’AML et du KYC, vigilance à l’égard de la clientèle, KYC numérique, soupçon et obligations de déclaration, puis risque sectoriel et préparation à la conformité.

Dans les secteurs financiers et réglementés, la LCB-FT et le KYC jouent un rôle central dans la prévention des abus du système économique. Les organisations doivent être capables d’identifier leurs clients, de comprendre les structures de propriété effective, d’évaluer les risques liés aux personnes politiquement exposées, d’analyser les transactions inhabituelles et de conserver des dossiers fiables. Cette formation répond à ces enjeux en expliquant comment les principes de vigilance s’appliquent dans la banque, les paiements, l’assurance, l’investissement, l’immobilier, les services professionnels et les activités transfrontalières.

Sur le plan professionnel, la Formation en Ligne LCB-FT et KYC aide les participants à renforcer leur jugement, leur vigilance et leur capacité à contribuer à un dispositif de conformité solide. Elle soutient les équipes opérationnelles, conformité, risque, audit, relation client et back-office dans la compréhension des signaux d’alerte, des procédures d’escalade interne, des principes de déclaration à TRACFIN, de la confidentialité et de la tenue des dossiers. Pour les organisations, elle contribue à améliorer la qualité des contrôles, la cohérence des décisions et la préparation aux exigences d’audit et d’amélioration continue.

Ce qui est inclus dans cette Formation en Ligne LCB-FT et KYC

  • Contenu structuré autour du programme fourni

  • Enseignement des fondements AML, KYC, vigilance client, vigilance renforcée et LCB-FT

  • Présentation de l’approche fondée sur les risques

  • Développement des connaissances sur l’identification client et les bénéficiaires effectifs

  • Couverture des PPE, clients à haut risque, origine des fonds et origine du patrimoine

  • Introduction aux enjeux du KYC numérique, de la RegTech, des crypto-actifs et de l’IA

  • Sensibilisation aux signaux d’alerte, à l’escalade interne et aux principes de déclaration à TRACFIN

  • Contenu lié aux risques sectoriels, aux sanctions, au risque transfrontalier et aux preuves d’audit

  • Objectifs d’apprentissage adaptés aux professionnels de la conformité et des secteurs réglementés

  • Certificat de fin de formation remis aux participants ayant complété le cours

Ce que vous apprendrez

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les principes fondamentaux de l’AML, du KYC, de la vigilance client, de la vigilance renforcée et de la LCB-FT dans le contexte français.
  • Identifier les principales attentes liées à l’approche fondée sur les risques, au GAFI, aux réformes européennes et à l’AMLA.
  • Appliquer les étapes clés d’identification et de vérification du client dans un processus KYC professionnel.
  • Analyser les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, au contrôle, aux PPE, aux clients à haut risque, à l’origine des fonds et à l’origine du patrimoine.
  • Évaluer les risques associés au KYC numérique, à l’intégration à distance, à la RegTech, à la surveillance des transactions, aux crypto-actifs et à la qualité des données.
  • Reconnaître les signaux d’alerte, les activités inhabituelles et les situations nécessitant une escalade interne.
  • Comprendre les principes de déclaration à TRACFIN, la confidentialité et les exigences de tenue des dossiers.
  • Contribuer à la préparation à la conformité grâce aux preuves d’audit, au suivi des risques sectoriels, à la gestion du risque transfrontalier et à l’amélioration continue.

Pourquoi nous choisir

  • Contenu structuré, clair et adapté aux exigences de la conformité LCB-FT et KYC
  • Couvre la vigilance client, le KYC et les obligations de conformité
  • Explique la vérification des clients, les bénéficiaires effectifs et l’évaluation des risques
  • Aborde le suivi des transactions, les alertes et les obligations de déclaration
  • Inclut la vérification à distance et les risques numériques
  • Présente la documentation des dossiers et la préparation aux contrôles
  • Met l’accent sur des connaissances pratiques applicables en entreprise
  • Renforce les compétences en conformité et la qualité des prises de décision
  • Favorise une culture de conformité cohérente et durable
  • Offre une formation professionnelle, rigoureuse et orientée vers les besoins du terrain

À qui s'adresse ce cours ?

Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans l’identification client, la conformité, la gestion des risques, la surveillance des transactions, la relation client ou la préparation aux contrôles internes.

  • Responsables conformité
  • Analystes KYC
  • Analystes LCB-FT
  • Responsables risques
  • Collaborateurs en banque, paiements et assurance
  • Professionnels de l’investissement
  • Professionnels de l’immobilier exposés aux obligations de vigilance
  • Services professionnels concernés par la conformité client
  • Auditeurs internes
  • Responsables contrôle interne
  • Équipes relation client et onboarding
  • Managers supervisant des processus KYC ou LCB-FT
  • Collaborateurs impliqués dans la tenue des dossiers ou l’escalade des alertes

Exigences

Aucune expérience préalable spécifique n’est requise pour suivre cette formation. Une connaissance générale des services financiers, de la conformité, du risque, de la relation client ou des processus d’onboarding peut toutefois faciliter la compréhension des thèmes abordés.

Certification

Image du certificat

Parcours professionnel

Les connaissances acquises dans cette formation peuvent être utiles dans plusieurs fonctions professionnelles liées à la conformité, à la gestion des risques, à l’identification client et au contrôle des activités financières.

  • Conformité LCB-FT
  • Analyse KYC
  • Onboarding client
  • Surveillance des transactions
  • Gestion des risques financiers
  • Contrôle interne
  • Audit interne
  • Fonctions conformité dans la banque, les paiements, l’assurance, l’investissement, l’immobilier et les services professionnels

Programme du cours

7 sections3 hours total length

Module 1 : Fondements modernes de l’AML et du KYC

    Module 2 : Vigilance à l’égard de la clientèle et propriété effective

      Module 3 : KYC numérique et risques émergents

        Module 4 : Soupçon et obligations de déclaration

          Module 5 : Risque sectoriel et préparation à la conformité

            Mock Quiz

              Final Quiz