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Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité

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  • 6 articles
  • Accès sur mobile et télévision
  • 8 Exercise
  • Accès à vie

Présentation du cours : Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité

La Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité fournit une compréhension structurée des principaux risques de criminalité financière dans l’environnement réglementé français. Elle couvre la LCB-FT, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude, les abus de marché, les obligations déclaratives, la vigilance à l’égard de la clientèle, l’identification des bénéficiaires effectifs, les déclarations à TRACFIN, les sanctions, le gel des avoirs, la criminalité fiscale, la corruption, les risques liés aux tiers et les contrôles sectoriels. Le programme fourni est organisé en six modules couvrant le risque de criminalité financière, les obligations françaises de LCB-FT, la détection des activités suspectes, les sanctions et la fraude, la prévention de la corruption, ainsi que les contrôles sectoriels dans les organisations françaises.

La criminalité financière représente un enjeu majeur pour les organisations réglementées, les institutions financières, les professions assujetties et les entreprises exposées aux risques de blanchiment, de fraude, de corruption ou de sanctions. Les risques peuvent apparaître dans des activités apparemment légitimes : ouverture de compte, transaction inhabituelle, opération immobilière, utilisation de crypto-actifs, recours à un tiers, fausse facture, conflit d’intérêts, flux transfrontalier ou patrimoine inexpliqué. Cette formation aide les participants à comprendre comment ces risques s’intègrent dans l’activité économique et comment les professionnels peuvent exercer leur jugement lorsque le soupçon reste incertain, mais que le risque est réel.

Sur le plan professionnel, la Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité soutient les équipes conformité, risque, audit, contrôle interne, banque, paiements, assurance, investissement, crypto-actifs, immobilier, services professionnels et organisations à but non lucratif. Elle aide les participants à améliorer leur capacité à analyser les alertes, documenter les décisions, protéger la confidentialité, appliquer les contrôles LCB-FT, comprendre les obligations de déclaration et renforcer la gouvernance. Pour les organisations, elle contribue à une meilleure culture de conformité, à une gestion plus rigoureuse des risques et à une préparation plus solide aux contrôles internes et réglementaires.

 

Quels sujets la Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité couvre-t-elle ?

Cette formation couvre les principaux thèmes nécessaires pour comprendre la criminalité financière et les dispositifs de conformité applicables dans les organisations françaises.

  • Risque de criminalité financière dans l’environnement réglementé français

  • LCB-FT, régulateurs, obligations déclaratives et professions assujetties

  • Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, fraude et abus de marché

  • Jugement professionnel face à un soupçon incertain

  • Identification des clients et objet de la relation d’affaires

  • Bénéficiaires effectifs et contrôle des personnes morales

  • Notations de risque, vigilance renforcée et contrôles PPE

  • Mise à jour des dossiers clients et évolution des profils de risque

  • Analyse des alertes et schémas de transactions suspectes

  • Remontée interne, déclaration à TRACFIN et confidentialité

  • Sanctions, ressources de la DG Trésor et gel des avoirs

Ce que vous apprendrez

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les principaux risques de criminalité financière dans l’économie réglementée française.
  • Identifier les liens entre la LCB-FT, les régulateurs, les obligations déclaratives et les professions assujetties.
  • Analyser comment le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et les abus de marché peuvent s’infiltrer dans l’activité économique légitime.
  • Appliquer les obligations françaises de LCB-FT à la vigilance client, à l’identification des bénéficiaires effectifs et à la compréhension de la relation d’affaires.
  • Évaluer les notations de risque, la vigilance renforcée et les contrôles relatifs aux PPE.
  • Reconnaître les schémas de transactions suspectes, les alertes et les situations nécessitant une remontée interne ou une déclaration à TRACFIN.
  • Comprendre les contrôles liés aux sanctions, au gel des avoirs, à la fraude, aux faux documents, à la criminalité fiscale et au patrimoine inexpliqué.
  • Contribuer à la prévention de la corruption, à l’évaluation des tiers, à la gouvernance, à la formation, à la protection des données et à l’amélioration continue.

Pourquoi nous choisir

  • Comprendre les principaux risques de criminalité financière en France
  • Maîtriser les obligations de vigilance client (KYC) et contrôles de conformité
  • Détecter et signaler les activités et transactions suspectes
  • Apprendre la gestion des sanctions, fraude et prévention de la corruption
  • Identifier les risques liés aux bénéficiaires effectifs et tiers sensibles
  • Comprendre les enjeux liés au gel des avoirs et fausses factures
  • Développer des compétences sur les crypto-actifs et risques émergents
  • Renforcer la qualité des décisions et de la documentation conformité
  • Formation axée sur des cas pratiques et situations professionnelles réelles
  • Adaptée aux professionnels, managers et secteurs réglementés

À qui s'adresse ce cours ?

Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans la prévention, la détection, l’analyse ou la gestion des risques de criminalité financière et de conformité.

  • Responsables conformité
  • Analystes LCB-FT
  • Analystes KYC et vigilance client
  • Responsables risques
  • Auditeurs internes
  • Responsables contrôle interne
  • Collaborateurs en banque, paiements, assurance et services d’investissement
  • Professionnels des crypto-actifs
  • Professionnels de l’immobilier
  • Notaires, experts-comptables et avocats concernés par les risques de gatekeepers
  • Responsables anticorruption et éthique

Certification

Image du certificat