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Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales

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4.8 (47)
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What's included in this Course

  • 6 modules
  • Accès sur mobile et ordinateur de bureau
  • 7 exercices, 1 quiz final
  • Accès d'un an

Aperçu de la formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales

La formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales offre une compréhension structurée des risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, au contournement des sanctions, à la criminalité financière transfrontalière et aux obligations de conformité applicables en France et en Europe. Elle couvre les fondements de l’AML, la vérification des clients, le KYC, la due diligence client, l’identification des bénéficiaires effectifs, le filtrage des sanctions, la surveillance des transactions, les enquêtes internes, les obligations de reporting TRACFIN, les risques liés aux crypto-actifs, la cybercriminalité financière et la gouvernance de conformité.

Cette formation est importante car les organisations évoluent dans un environnement où les risques financiers, réglementaires et réputationnels sont de plus en plus complexes. Les établissements bancaires, les services financiers, les entreprises commerciales, les acteurs numériques et les organisations exposées aux flux internationaux doivent comprendre comment les criminels financiers peuvent exploiter les failles de contrôle, les structures sociétaires opaques, les paiements transfrontaliers, les cryptomonnaies, les sociétés écrans, les réseaux de crime organisé ou les techniques de contournement des sanctions.

La formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales est particulièrement pertinente pour les professionnels qui participent à la prévention de la criminalité financière, à l’onboarding client, à la gestion du risque, à la surveillance des transactions, au contrôle interne, à la conformité réglementaire ou à la gouvernance. Elle s’appuie sur les thèmes clés du programme, notamment les lois AML en France, les directives de l’UE, les sanctions européennes et internationales, la due diligence renforcée, les personnes politiquement exposées, les risques crypto, les inspections réglementaires, l’automatisation, l’intelligence artificielle et le nouveau cadre AMLA en Europe.

Quels sujets couvre cette formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales ?

Cette formation couvre les principaux sujets nécessaires pour comprendre la LCB-FT, la conformité aux sanctions et les risques modernes de criminalité financière.

  • Criminalité financière et menaces pour les systèmes bancaires et commerciaux

  • Lois AML en France, directives de l’UE et supervision réglementaire

  • Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et contournement des sanctions

  • Défaillances de conformité et risques juridiques ou réputationnels

  • Due diligence client, vérification d’identité et KYC

  • Bénéficiaires effectifs et structures de contrôle cachées

  • Personnes politiquement exposées, clients à haut risque et due diligence renforcée

  • Onboarding numérique, vérification à distance et gestion du risque client

  • Sanctions de l’UE, mesures de l’ONU et pression d’application mondiale

  • Filtrage des sanctions, listes de surveillance et escalade des risques

  • Sanctions russes, restrictions commerciales et techniques de contournement

  • Paiements transfrontaliers, banque correspondante et exposition internationale

  • Surveillance des transactions, signaux d’alerte et enquêtes internes

  • Reporting TRACFIN et obligations de déclaration des activités suspectes

  • Crypto-actifs, cybercriminalité, ransomware, fraude informatique et blanchiment basé sur le commerce

  • Gouvernance, audits internes, inspections réglementaires, IA, automatisation et cadre AMLA

Ce que vous apprendrez

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre comment le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le contournement des sanctions et la criminalité financière menacent les systèmes bancaires et commerciaux modernes.
  • Identifier les principales lois AML en France, les directives européennes, les structures de supervision et les attentes réglementaires applicables aux dispositifs de conformité.
  • Évaluer le risque client à travers le KYC, la vérification d’identité, l’analyse des bénéficiaires effectifs, l’onboarding numérique et la due diligence renforcée.
  • Analyser les risques liés à la conformité aux sanctions, notamment les programmes de sanctions de l’UE, les mesures de l’ONU, les listes de surveillance, les sanctions russes, les restrictions commerciales et l’exposition transfrontalière.
  • Appliquer les concepts de surveillance des transactions pour détecter les comportements à risque, les signaux d’alerte, les activités suspectes et les besoins d’escalade.
  • Évaluer les processus d’enquête interne, de revue des alertes, d’escalade de conformité et de reporting TRACFIN.
  • Identifier les risques émergents liés aux crypto-actifs, au ransomware, à la fraude informatique, au blanchiment basé sur le commerce, aux sociétés écrans, à la corruption et aux réseaux criminels organisés.
  • Améliorer la préparation en matière de gouvernance grâce aux cadres de contrôle fondés sur les risques, aux audits internes, aux inspections réglementaires, à l’automatisation, à l’intelligence artificielle, aux évolutions AMLA et à la conformité à long terme.

Pourquoi nous choisir

  • Contenu clair, structuré et adapté à la conformité LCB-FT et aux sanctions internationales
  • Couvre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de criminalité financière
  • Explique la vigilance client, la vérification d’identité et les bénéficiaires effectifs
  • Aborde les PPE, les listes de sanctions et la surveillance des transactions
  • Inclut les enquêtes internes, les obligations TRACFIN et les inspections réglementaires
  • Couvre les crypto-actifs, la cybercriminalité, l’intelligence artificielle et le cadre AMLA
  • Relie les exigences réglementaires aux responsabilités professionnelles
  • Met l’accent sur des connaissances pratiques et applicables en entreprise
  • Renforce les compétences en conformité et en prévention de la criminalité financière
  • Offre une formation professionnelle, rigoureuse et orientée vers les besoins des organisations

À qui s'adresse ce cours ?

Cette formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales s’adresse aux professionnels qui doivent comprendre les risques de criminalité financière, les obligations AML, le KYC, la conformité aux sanctions, la surveillance des transactions ou la gouvernance de conformité.

  • Responsables conformité
  • Analystes LCB-FT
  • Équipes KYC et onboarding client
  • Professionnels de la gestion des risques
  • Analystes de surveillance des transactions
  • Équipes sanctions et filtrage
  • Auditeurs internes et contrôleurs internes
  • Responsables juridiques et réglementaires
  • Managers d’opérations bancaires ou financières
  • Professionnels des paiements transfrontaliers
  • Équipes travaillant avec les crypto-actifs ou les actifs numériques
  • Responsables de gouvernance et de contrôle
  • Collaborateurs exposés à des clients à haut risque ou à des opérations internationales

Exigences

Aucune expérience préalable spécifique n’est requise pour suivre cette formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales. Une connaissance générale de la conformité, de la gestion des risques, des services financiers, du KYC, des sanctions ou des opérations internationales peut être utile.

Certification

Image du certificat

Parcours professionnel

Cette formation peut soutenir le développement professionnel dans des rôles et responsabilités où les connaissances en LCB-FT, KYC, sanctions, surveillance des transactions, enquêtes internes et gouvernance de conformité sont utiles.

  • Conformité LCB-FT
  • Analyse KYC et onboarding client
  • Surveillance des transactions
  • Conformité aux sanctions
  • Gestion des risques financiers
  • Audit interne et contrôle interne
  • Enquêtes de conformité et revue des alertes
  • Gouvernance réglementaire et préparation aux inspections

Programme du cours

8 sections3.5 hours total length

Module 1 : Le monde caché de l’AML et de la conformité aux sanctions en France

  • Comment la criminalité financière menace les systèmes bancaires et commerciaux modernes
  • Les lois AML en France, les directives de l’UE et la structure de supervision réglementaire
  • Comment fonctionnent le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions
  • Pourquoi les défaillances de conformité entraînent des dommages juridiques et réputationnels majeurs

Module 2 : Vérification des clients, KYC et risques liés aux bénéficiaires effectifs

  • La due diligence client et la vérification d’identité en France
  • Identification des bénéficiaires effectifs et structures de contrôle sociétaire cachées
  • Personnes politiquement exposées, clients à haut risque et due diligence renforcée
  • Onboarding numérique, vérification à distance et gestion du risque client

Module 3 : Conformité aux sanctions et restrictions financières transfrontalières

  • Programmes de sanctions de l’UE, mesures de l’ONU et pression d’application mondiale
  • Systèmes de filtrage des sanctions, contrôles de listes de surveillance et escalade des risques
  • Sanctions russes, restrictions commerciales et techniques de contournement des sanctions
  • Paiements transfrontaliers, banque correspondante et risques d’exposition internationale

Module 4 : Surveillance des transactions et enquêtes sur les activités suspectes

  • Systèmes de surveillance des transactions et modèles de détection des risques comportementaux
  • Identification des signaux d’alerte liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
  • Enquêtes internes, revue des alertes et procédures d’escalade de conformité
  • Obligations de déclaration des activités suspectes et exigences de reporting TRACFIN

Module 5 : Crypto, cybercriminalité et réseaux de criminalité financière à haut risque

  • Risques liés aux cryptomonnaies, actifs numériques et nouveaux défis AML
  • Ransomware, fraude informatique et criminalité financière dans les systèmes bancaires numériques
  • Blanchiment basé sur le commerce, sociétés écrans et flux financiers dissimulés
  • Réseaux de crime organisé, risques de corruption et opérations criminelles mondiales

Module 6 : Gouvernance, leadership en conformité et avenir de l’AML en Europe

  • Construction d’une gouvernance de conformité solide et de cadres de contrôle basés sur les risques
  • Audits internes, inspections réglementaires et préparation à long terme de la conformité
  • Intelligence artificielle, automatisation et détection avancée de la criminalité financière
  • Le nouveau cadre AMLA en Europe et l’avenir de la conformité en matière de criminalité financière

Mock Quiz

    Final Quiz