Formation à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

Aperçu du cours

Le programme de formation en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) offre une compréhension structurée des obligations en matière de LCB-FT, des dispositifs de gestion des risques, de la vigilance à l’égard de la clientèle, du filtrage des sanctions, des obligations déclaratives et des exigences de gouvernance dans l’environnement réglementaire français et européen. Cette formation met l’accent sur la manière dont les fonds illicites peuvent pénétrer les systèmes financiers légitimes, sur l’importance des dispositifs LCB-FT pour la protection de l’intérêt public, ainsi que sur les attentes imposées aux organisations réglementées pour identifier, évaluer, surveiller et signaler les risques liés à la criminalité financière.

Les participants découvrent les principales institutions françaises et européennes impliquées dans la LCB-FT, notamment TRACFIN, l’ACPR, l’AMF, le GAFI et l’AMLA, ainsi que les fondements juridiques qui encadrent les responsabilités de conformité. La formation couvre également l’identification des clients, la vérification des bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées (PPE), l’évaluation des risques, la surveillance des transactions, le gel des avoirs, les contrôles internes, les enseignements issus des actions de contrôle et de sanction, ainsi que les risques émergents liés aux crypto-actifs, à l’onboarding digital et au blanchiment fondé sur le commerce international.

Cette formation s’adresse aux professionnels et aux organisations souhaitant renforcer leurs connaissances en LCB-FT, améliorer leur compréhension des risques financiers et assurer une meilleure conformité aux exigences réglementaires françaises et européennes.

Quels sujets cette formation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme couvre-t-elle ?

Cette formation couvre les principaux domaines de connaissance nécessaires à une compréhension professionnelle de la LCB-FT :

• Fondements de la LCB-FT en France

• Cadre juridique français et européen

• Rôle de TRACFIN, ACPR, AMF, GAFI et AMLA

• Vigilance client et contrôles KYC

• Bénéficiaires effectifs et structures complexes

• Personnes politiquement exposées et clients à haut risque

• Évaluation des risques et surveillance continue

• Sanctions, gel des avoirs et contrôles de conformité

• Gouvernance, formation et amélioration continue

• Risques émergents liés aux crypto-actifs et à l’entrée en relation numérique

Avantages de la formation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les organisations et les professionnels

Une formation LCB-FT structurée renforce la capacité des professionnels à comprendre les risques et à contribuer efficacement au dispositif de conformité.

• Meilleure compréhension des obligations réglementaires françaises et européennes

• Renforcement de la culture de conformité interne

• Amélioration de la vigilance client et des contrôles KYC

• Meilleure détection des activités inhabituelles

• Gestion plus rigoureuse des alertes et de l’escalade interne

• Documentation plus fiable des décisions de conformité

• Sensibilisation aux sanctions, au gel des avoirs et au filtrage

• Meilleure préparation aux attentes des autorités de supervision

Pourquoi nous choisir

Certification

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