{"product_id":"aml-sanctions-training","title":"Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eAperçu de la formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa formation \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eConformité LCB-FT et Sanctions Internationales\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e offre une compréhension structurée des risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, au contournement des sanctions, à la criminalité financière transfrontalière et aux obligations de conformité applicables en France et en Europe. Elle couvre les fondements de l’AML, la vérification des clients, le KYC, la due diligence client, l’identification des bénéficiaires effectifs, le filtrage des sanctions, la surveillance des transactions, les enquêtes internes, les obligations de reporting TRACFIN, les risques liés aux crypto-actifs, la cybercriminalité financière et la gouvernance de conformité.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation est importante car les organisations évoluent dans un environnement où les risques financiers, réglementaires et réputationnels sont de plus en plus complexes. Les établissements bancaires, les services financiers, les entreprises commerciales, les acteurs numériques et les organisations exposées aux flux internationaux doivent comprendre comment les criminels financiers peuvent exploiter les failles de contrôle, les structures sociétaires opaques, les paiements transfrontaliers, les cryptomonnaies, les sociétés écrans, les réseaux de crime organisé ou les techniques de contournement des sanctions.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa formation \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eConformité LCB-FT et Sanctions Internationales\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e est particulièrement pertinente pour les professionnels qui participent à la prévention de la criminalité financière, à l’onboarding client, à la gestion du risque, à la surveillance des transactions, au contrôle interne, à la conformité réglementaire ou à la gouvernance. Elle s’appuie sur les thèmes clés du programme, notamment les lois AML en France, les directives de l’UE, les sanctions européennes et internationales, la due diligence renforcée, les personnes politiquement exposées, les risques crypto, les inspections réglementaires, l’automatisation, l’intelligence artificielle et le nouveau cadre AMLA en Europe.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels sujets couvre cette formation Conformité LCB-FT et Sanctions Internationales ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation couvre les principaux sujets nécessaires pour comprendre la LCB-FT, la conformité aux sanctions et les risques modernes de criminalité financière.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCriminalité financière et menaces pour les systèmes bancaires et commerciaux\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eLois AML en France, directives de l’UE et supervision réglementaire\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBlanchiment de capitaux, financement du terrorisme et contournement des sanctions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDéfaillances de conformité et risques juridiques ou réputationnels\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDue diligence client, vérification d’identité et KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBénéficiaires effectifs et structures de contrôle cachées\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePersonnes politiquement exposées, clients à haut risque et due diligence renforcée\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eOnboarding numérique, vérification à distance et gestion du risque client\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSanctions de l’UE, mesures de l’ONU et pression d’application mondiale\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eFiltrage des sanctions, listes de surveillance et escalade des risques\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSanctions russes, restrictions commerciales et techniques de contournement\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePaiements transfrontaliers, banque correspondante et exposition internationale\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance des transactions, signaux d’alerte et enquêtes internes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eReporting TRACFIN et obligations de déclaration des activités suspectes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCrypto-actifs, cybercriminalité, ransomware, fraude informatique et blanchiment basé sur le commerce\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eGouvernance, audits internes, inspections réglementaires, IA, automatisation et cadre AMLA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default 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