{"product_id":"anti-money-laundering-counter-terrorist-financing-training","title":"Formation à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)","description":"\u003ch2\u003eAperçu du cours\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLe programme de formation en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) offre une compréhension structurée des obligations en matière de LCB-FT, des dispositifs de gestion des risques, de la vigilance à l’égard de la clientèle, du filtrage des sanctions, des obligations déclaratives et des exigences de gouvernance dans l’environnement réglementaire français et européen. Cette formation met l’accent sur la manière dont les fonds illicites peuvent pénétrer les systèmes financiers légitimes, sur l’importance des dispositifs LCB-FT pour la protection de l’intérêt public, ainsi que sur les attentes imposées aux organisations réglementées pour identifier, évaluer, surveiller et signaler les risques liés à la criminalité financière.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLes participants découvrent les principales institutions françaises et européennes impliquées dans la LCB-FT, notamment TRACFIN, l’ACPR, l’AMF, le GAFI et l’AMLA, ainsi que les fondements juridiques qui encadrent les responsabilités de conformité. La formation couvre également l’identification des clients, la vérification des bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées (PPE), l’évaluation des risques, la surveillance des transactions, le gel des avoirs, les contrôles internes, les enseignements issus des actions de contrôle et de sanction, ainsi que les risques émergents liés aux crypto-actifs, à l’onboarding digital et au blanchiment fondé sur le commerce international.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation s’adresse aux professionnels et aux organisations souhaitant renforcer leurs connaissances en LCB-FT, améliorer leur compréhension des risques financiers et assurer une meilleure conformité aux exigences réglementaires françaises et européennes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels sujets cette formation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme couvre-t-elle ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation couvre les principaux domaines de connaissance nécessaires à une compréhension professionnelle de la LCB-FT :\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eFondements de la LCB-FT en France\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCadre juridique français et européen\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRôle de TRACFIN, ACPR, AMF, GAFI et AMLA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVigilance client et contrôles KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBénéficiaires effectifs et structures complexes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePersonnes politiquement exposées et clients à haut risque\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eÉvaluation des risques et surveillance continue\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSanctions, gel des avoirs et contrôles de conformité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eGouvernance, formation et amélioration continue\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRisques émergents liés aux crypto-actifs et à l’entrée en relation numérique\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eAvantages de la formation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les organisations et les professionnels\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eUne formation LCB-FT structurée renforce la capacité des professionnels à comprendre les risques et à contribuer efficacement au dispositif de conformité.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMeilleure compréhension des obligations réglementaires françaises et européennes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRenforcement de la culture de conformité interne\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eAmélioration de la vigilance client et des contrôles KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMeilleure détection des activités inhabituelles\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eGestion plus rigoureuse des alertes et de l’escalade interne\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDocumentation plus fiable des décisions de conformité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSensibilisation aux sanctions, au gel des avoirs et au filtrage\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMeilleure préparation aux attentes des autorités de supervision\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default 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