{"product_id":"anti-financial-crime-training","title":"Formation à la Prévention de la Criminalité Financière","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eAperçu de la Formation à la Prévention de la Criminalité Financière (AFC)\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa Formation à la Prévention de la Criminalité Financière (AFC) offre une compréhension structurée de la prévention de la criminalité financière dans l'environnement de conformité français. La formation couvre le paysage de la criminalité financière en France, notamment les menaces et tendances actuelles, les autorités françaises de lutte contre la criminalité financière et leur supervision, les acteurs et réseaux de la criminalité financière, ainsi que l'écosystème AFC plus large pour la prévention des risques. Elle est conçue pour aider les professionnels à comprendre comment le blanchiment d'argent, la fraude, les violations de sanctions, la corruption, le détournement d'actifs numériques et d'autres risques liés à la criminalité financière peuvent affecter les organisations réglementées et non réglementées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa formation met également l'accent sur les contrôles pratiques des risques, notamment l'approche basée sur les risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la vérification des bénéficiaires effectifs, les contrôles Connaître Votre Client, la surveillance des transactions, le signalement des transactions suspectes, les signaux d'alerte en matière de criminalité financière, le risque de fraude et le risque lié aux sanctions. Ces sujets sont importants car la prévention de la criminalité financière dépend d'une bonne compréhension des clients, d'une surveillance efficace, d'une escalade claire et d'un jugement de conformité responsable. En France, les organisations doivent également comprendre comment le Code Monétaire et Financier, le cadre AML de l'UE, les règles anticorruption Sapin II et les attentes en matière de responsabilité réglementaire façonnent les responsabilités AFC.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa Formation à la Prévention de la Criminalité Financière (AFC) est professionnellement pertinente pour les équipes de conformité, les professionnels du risque, les employés des services financiers, les équipes juridiques et de gouvernance, les auditeurs internes, les managers et le personnel opérationnel qui contribuent à la prévention de la criminalité financière. La formation aide les organisations à améliorer la sensibilisation aux risques, à renforcer la culture de conformité, à soutenir la gouvernance et la responsabilité du conseil d'administration, et à se préparer aux risques émergents tels que l'exposition aux cryptomonnaies et aux actifs numériques, la criminalité financière pilotée par l'IA et les schémas de menaces futures.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels Sujets Cette Formation à la Prévention de la Criminalité Financière (AFC) Couvre-t-elle ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette Formation à la Prévention de la Criminalité Financière (AFC) couvre les principaux domaines du programme nécessaires pour comprendre la prévention de la criminalité financière, les attentes réglementaires françaises, les contrôles des risques, la détection, le signalement, la gouvernance, l'éthique et les menaces émergentes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMenaces et tendances en matière de criminalité financière en France\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eAutorités françaises de lutte contre la criminalité financière et supervision\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eActeurs, réseaux et écosystème de prévention de la criminalité financière\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eApproche basée sur les risques pour les contrôles AFC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVigilance à l'égard de la clientèle et contrôles Connaître Votre Client\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVérification des bénéficiaires effectifs\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance des transactions et signalement des transactions suspectes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSignaux d'alerte en matière de criminalité financière\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRisque de fraude et risque lié aux sanctions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eExigences du Code Monétaire et Financier\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCadre AML et réglementaire de l'UE\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRègles Sapin II et anticorruption\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eResponsabilité réglementaire et application de la loi\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eGouvernance et responsabilité du conseil d'administration\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCulture de conformité et alerte professionnelle\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRisques liés aux cryptomonnaies et aux actifs numériques\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCriminalité financière pilotée par l'IA et menaces futures\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default 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