{"product_id":"aml-kyc-online-training","title":"Formation en Ligne LCB-FT et KYC","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation de la Formation en Ligne LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation en Ligne LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e fournit une compréhension structurée des obligations, méthodes et pratiques professionnelles liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à la connaissance client. Elle couvre les fondements de l’AML, du KYC, de la vigilance client, de la vigilance renforcée, de l’approche fondée sur les risques, de l’identification des clients, des bénéficiaires effectifs, des PPE, des clients à haut risque, de l’origine des fonds, de l’origine du patrimoine, du KYC numérique, des risques émergents, des obligations de déclaration et de la préparation à la conformité. Le programme fourni est organisé en cinq modules : fondements modernes de l’AML et du KYC, vigilance à l’égard de la clientèle, KYC numérique, soupçon et obligations de déclaration, puis risque sectoriel et préparation à la conformité.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eDans les secteurs financiers et réglementés, la LCB-FT et le KYC jouent un rôle central dans la prévention des abus du système économique. Les organisations doivent être capables d’identifier leurs clients, de comprendre les structures de propriété effective, d’évaluer les risques liés aux personnes politiquement exposées, d’analyser les transactions inhabituelles et de conserver des dossiers fiables. Cette formation répond à ces enjeux en expliquant comment les principes de vigilance s’appliquent dans la banque, les paiements, l’assurance, l’investissement, l’immobilier, les services professionnels et les activités transfrontalières.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eSur le plan professionnel, la \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation en Ligne LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e aide les participants à renforcer leur jugement, leur vigilance et leur capacité à contribuer à un dispositif de conformité solide. Elle soutient les équipes opérationnelles, conformité, risque, audit, relation client et back-office dans la compréhension des signaux d’alerte, des procédures d’escalade interne, des principes de déclaration à TRACFIN, de la confidentialité et de la tenue des dossiers. Pour les organisations, elle contribue à améliorer la qualité des contrôles, la cohérence des décisions et la préparation aux exigences d’audit et d’amélioration continue.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCe qui est inclus dans cette Formation en Ligne LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eContenu structuré autour du programme fourni\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eEnseignement des fondements AML, KYC, vigilance client, vigilance renforcée et LCB-FT\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation de l’approche fondée sur les risques\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDéveloppement des connaissances sur l’identification client et les bénéficiaires effectifs\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCouverture des PPE, clients à haut risque, origine des fonds et origine du patrimoine\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eIntroduction aux enjeux du KYC numérique, de la RegTech, des crypto-actifs et de l’IA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSensibilisation aux signaux d’alerte, à l’escalade interne et aux principes de déclaration à TRACFIN\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eContenu lié aux risques sectoriels, aux sanctions, au risque transfrontalier et aux preuves d’audit\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eObjectifs d’apprentissage adaptés aux professionnels de la conformité et des secteurs réglementés\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCertificat de fin de formation remis aux participants ayant complété le cours\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":63850771874169,"sku":null,"price":49.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0930\/2917\/1577\/files\/AntiMoneyLaundering_AML_KnowYourCustomer_KYC_OnlineTraining.webp?v=1782712142","url":"https:\/\/frenchcomplianceinstitute.com\/fr\/products\/formation-lcb-ft-kyc-en-ligne","provider":"French Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}