{"product_id":"customer-due-diligence-training","title":"Formation au Devoir de Vigilance à l'Égard de la Clientèle","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation de la Formation au Devoir de Vigilance à l'Égard de la Clientèle\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation au Devoir de Vigilance à l'Égard de la Clientèle\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e fournit une compréhension structurée du CDD, de la lutte contre le blanchiment d’argent, de l’approche fondée sur les risques et des obligations applicables aux organisations exposées aux risques de criminalité financière. Elle couvre le cycle du Customer Due Diligence, le cadre AML, le champ d’application réglementaire, les exigences françaises et européennes, la vérification d’identité, la propriété effective, le scoring de risque, la surveillance des transactions, le filtrage PEP et sanctions, les déclarations d’opérations suspectes et les règles de divulgation. Le programme fourni est organisé en six modules couvrant les fondements du CDD, le système juridique AML français et européen, l’évolution AML de l’UE, les contrôles de risque, la surveillance, le filtrage, la déclaration, la gouvernance, le CDD digital et les systèmes d’IA.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eDans les secteurs réglementés, le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle est essentiel pour comprendre qui est le client, quelle est la nature de la relation d’affaires, quels risques sont associés à son profil et quelles mesures de contrôle doivent être appliquées. Les organisations doivent gérer des dossiers parfois complexes, impliquant des bénéficiaires effectifs, des structures juridiques multiples, des transactions inhabituelles, des personnes politiquement exposées, des sanctions, des risques transfrontaliers, des outils numériques et des données sensibles. Cette formation aide les professionnels à relier ces éléments à des décisions opérationnelles cohérentes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eSur le plan professionnel, la \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation au Devoir de Vigilance à l'Égard de la Clientèle\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e soutient les équipes conformité, risque, audit, contrôle interne, onboarding, relation client, surveillance des transactions et gouvernance AML. Elle aide les participants à mieux comprendre les attentes du Code monétaire et financier, de l’ACPR, de TRACFIN, de l’AMF, des évolutions européennes AMLD, AMLR, AMLA et 6AMLD, tout en restant centrée sur l’application pratique du CDD. Pour les organisations, elle contribue à améliorer la qualité des dossiers, la traçabilité des décisions, la préparation aux contrôles et la culture de conformité.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels sujets la Formation au Devoir de Vigilance à l'Égard de la Clientèle couvre-t-elle ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation couvre les principaux sujets nécessaires pour comprendre et appliquer le devoir de vigilance client dans un cadre AML français et européen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCadre AML et cycle du CDD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eApproche fondée sur les risques\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eChamp d’application réglementaire\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eExigences du Code monétaire et financier\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSupervision de l’ACPR\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDéclarations TRACFIN\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eLignes directrices de l’AMF\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDirectives AMLD, règles AMLR 2027, AMLA et responsabilité 6AMLD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVérification d’identité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBénéficiaire effectif et propriété effective\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eScoring de risque\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDiligence simplifiée, standard et renforcée\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance des transactions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eFiltrage PEP et sanctions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDéclarations d’opérations suspectes et règles de divulgation\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eConservation des données et gouvernance AML\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCDD digital, systèmes d’IA, cas d’application et typologies d’exécution\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":63827274465657,"sku":null,"price":49.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0930\/2917\/1577\/files\/CustomerDueDiligence_CDD_Training_3a269a63-f63e-4316-ac4c-7b9183765f39.webp?v=1782301464","url":"https:\/\/frenchcomplianceinstitute.com\/fr\/products\/formation-devoir-vigilance-clientele","provider":"French Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}