{"product_id":"financial-crime-compliance-training","title":"Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation du cours : Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation à la Criminalité Financière et à la Conformité\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e fournit une compréhension structurée des principaux risques de criminalité financière dans l’environnement réglementé français. Elle couvre la LCB-FT, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude, les abus de marché, les obligations déclaratives, la vigilance à l’égard de la clientèle, l’identification des bénéficiaires effectifs, les déclarations à TRACFIN, les sanctions, le gel des avoirs, la criminalité fiscale, la corruption, les risques liés aux tiers et les contrôles sectoriels. Le programme fourni est organisé en six modules couvrant le risque de criminalité financière, les obligations françaises de LCB-FT, la détection des activités suspectes, les sanctions et la fraude, la prévention de la corruption, ainsi que les contrôles sectoriels dans les organisations françaises.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa criminalité financière représente un enjeu majeur pour les organisations réglementées, les institutions financières, les professions assujetties et les entreprises exposées aux risques de blanchiment, de fraude, de corruption ou de sanctions. Les risques peuvent apparaître dans des activités apparemment légitimes : ouverture de compte, transaction inhabituelle, opération immobilière, utilisation de crypto-actifs, recours à un tiers, fausse facture, conflit d’intérêts, flux transfrontalier ou patrimoine inexpliqué. Cette formation aide les participants à comprendre comment ces risques s’intègrent dans l’activité économique et comment les professionnels peuvent exercer leur jugement lorsque le soupçon reste incertain, mais que le risque est réel.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eSur le plan professionnel, la \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFormation à la Criminalité Financière et à la Conformité\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e soutient les équipes conformité, risque, audit, contrôle interne, banque, paiements, assurance, investissement, crypto-actifs, immobilier, services professionnels et organisations à but non lucratif. Elle aide les participants à améliorer leur capacité à analyser les alertes, documenter les décisions, protéger la confidentialité, appliquer les contrôles LCB-FT, comprendre les obligations de déclaration et renforcer la gouvernance. Pour les organisations, elle contribue à une meilleure culture de conformité, à une gestion plus rigoureuse des risques et à une préparation plus solide aux contrôles internes et réglementaires.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels sujets la Formation à la Criminalité Financière et à la Conformité couvre-t-elle ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation couvre les principaux thèmes nécessaires pour comprendre la criminalité financière et les dispositifs de conformité applicables dans les organisations françaises.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRisque de criminalité financière dans l’environnement réglementé français\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eLCB-FT, régulateurs, obligations déclaratives et professions assujetties\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBlanchiment de capitaux, financement du terrorisme, fraude et abus de marché\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eJugement professionnel face à un soupçon incertain\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eIdentification des clients et objet de la relation d’affaires\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBénéficiaires effectifs et contrôle des personnes morales\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eNotations de risque, vigilance renforcée et contrôles PPE\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMise à jour des dossiers clients et évolution des profils de risque\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eAnalyse des alertes et schémas de transactions suspectes\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRemontée interne, déclaration à TRACFIN et confidentialité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSanctions, ressources de la DG Trésor et gel des avoirs\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":63826777833849,"sku":null,"price":49.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0930\/2917\/1577\/files\/FinancialCrime_ComplianceTraining_f178dda5-6afc-4475-bf28-caf03fdb6345.webp?v=1782295171","url":"https:\/\/frenchcomplianceinstitute.com\/fr\/products\/formation-criminalite-financiere-conformite","provider":"French Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}