{"product_id":"aml-kyc-compliance-course-france-eu","title":"Conformité LCB-FT et KYC","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation de la formation Conformité LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003econformité LCB-FT et KYC\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e est essentielle pour les organisations exposées aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et plus largement de criminalité financière. Cette formation propose une approche structurée des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des procédures de connaissance client, dans le contexte réglementaire français et européen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLes participants étudient les principaux risques de blanchiment, les standards du GAFI et de l’Union européenne, le cadre juridique français, ainsi que le rôle de TRACFIN, de l’ACPR, de l’AMF et de l’AMLA. La formation couvre également la vigilance à l’égard de la clientèle, l’identification des bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées, la classification des risques, la surveillance continue des relations d’affaires, la détection des opérations suspectes, les déclarations à TRACFIN, le filtrage des sanctions et le gel des avoirs.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eElle aborde enfin les risques propres à certains secteurs, les fintechs, les crypto-actifs, MiCA, l’identité numérique, le RGPD, les contrôles internes, les inspections réglementaires ainsi que la préparation aux évolutions du cadre européen de la LCB-FT.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003eQue comprend le Cours Conformité LCB-FT ?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa formation est structurée en cinq modules couvrant les principales dimensions réglementaires, opérationnelles et organisationnelles de la conformité LCB-FT et KYC :\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRéglementation française en matière de LCB-FT\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eNormes du GAFI et de l’Union européenne\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVigilance à l’égard de la clientèle\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eIdentification des bénéficiaires effectifs\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eÉvaluation des risques liés aux personnes politiquement exposées\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance continue des relations et opérations\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSanctions financières et obligations déclaratives\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eGouvernance et contrôles internes LCB-FT\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":64222778229113,"sku":null,"price":39.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0930\/2917\/1577\/files\/AML_KYC_Compliance.webp?v=1786584033","url":"https:\/\/frenchcomplianceinstitute.com\/fr\/products\/formation-conformite-lcb-ft-kyc-france-ue","provider":"French Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}