{"product_id":"aml-kyc-cdd-training","title":"Fondamentaux de la LCB-FT, du KYC et du CDD","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation des fondamentaux de la LCB-FT, du KYC et du CDD\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLes \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFondamentaux de la LCB-FT, du KYC et du CDD\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e offrent une base structurée pour comprendre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la connaissance client et la vigilance à l’égard de la clientèle. Cette formation couvre les notions essentielles d’AML, KYC, CDD et EDD, les concepts de blanchiment d’argent et de criminalité financière, le cadre français de la LCB-FT, ainsi que le rôle des principales autorités telles que TRACFIN, l’ACPR et l’AMF. Le programme est organisé autour de six modules consacrés aux fondements modernes de l’AML, à l’identité client, à la vigilance clientèle, aux déclarations, aux risques émergents et aux pratiques sectorielles françaises.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eDans les secteurs financiers et réglementés, les processus LCB-FT, KYC et CDD sont essentiels pour identifier les clients, comprendre les relations d’affaires, détecter les activités suspectes, évaluer les risques et conserver des preuves fiables. Les organisations doivent être capables de gérer des situations de plus en plus complexes : bénéficiaires effectifs difficiles à identifier, exposition aux sanctions, PPE, médias défavorables, fraude à l’identité, crypto-actifs, surveillance des transactions, entrée en relation numérique et exigences de protection des données.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eSur le plan professionnel, cette formation aide les participants à comprendre comment les obligations de vigilance s’intègrent dans les opérations quotidiennes. Elle soutient les fonctions conformité, risque, audit, contrôle interne, relation client, onboarding, banque, paiement, assurance, investissement, immobilier et services professionnels. Pour les organisations, les \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFondamentaux de la LCB-FT, du KYC et du CDD\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e contribuent à renforcer la qualité des décisions, la cohérence des contrôles, la culture de conformité et la préparation aux exigences d’audit.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eQuels sujets les Fondamentaux de la LCB-FT, du KYC et du CDD couvrent-ils ?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation couvre les principaux thèmes nécessaires pour comprendre les bases de la LCB-FT, du KYC, du CDD et des contrôles associés.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eAML, KYC, CDD et EDD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eBlanchiment d’argent et criminalité financière\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCadre français de la LCB-FT\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eRôle de TRACFIN, de l’ACPR et de l’AMF\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eIdentification et vérification du client\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePropriété effective et contrôle\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePPE, sanctions et exposition médiatique défavorable\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCotation du risque client\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eObjet et nature de la relation d’affaires\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eOrigine des fonds et origine du patrimoine\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eVigilance simplifiée, standard et renforcée\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance continue et réexamen\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSignaux d’alerte et activité suspecte\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eSurveillance des transactions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDéclaration à TRACFIN\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eConservation des documents et preuves d’audit\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eEntrée en relation numérique et fraude à l’identité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCrypto-actifs, portefeuilles numériques, IA et RegTech\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eProtection des données et conformité éthique\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePratiques sectorielles françaises et culture de conformité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default 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