{"product_id":"certificate-in-aml-compliance-training","title":"Certificat en Conformité LCB-FT","description":"\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003ePrésentation du cours\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLe Certificat en Conformité LCB-FT commence là où de nombreux professionnels rencontrent un écart entre la compréhension des exigences réglementaires et leur application opérationnelle au sein des institutions financières. Il comble cette lacune en mettant l'accent sur la manière dont la conformité est réellement mise en œuvre dans les activités quotidiennes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eVous développerez des compétences pratiques couvrant l'ensemble du cycle de conformité LCB-FT, notamment la vigilance à l'égard de la clientèle (KYC), l'identification des bénéficiaires effectifs, le filtrage des sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE), ainsi que la gestion des déclarations de soupçon à Tracfin. La formation est conçue pour les professionnels des banques, fintechs et services financiers réglementés, où les responsabilités en matière de conformité exigent des décisions quotidiennes fondées sur des données transactionnelles réelles et des indicateurs de risque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLa formation reflète les attentes réglementaires actuelles relatives aux obligations déclaratives à Tracfin et aux normes françaises de supervision, tout en intégrant les systèmes de surveillance des transactions utilisés dans les dispositifs de conformité modernes. Elle aborde également les risques émergents tels que la fraude lors de l'entrée en relation numérique, les outils de surveillance assistés par l'intelligence artificielle et l'évolution du cadre réglementaire européen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLe programme s'aligne sur les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), les orientations de l'Autorité bancaire européenne (EBA) ainsi que les exigences françaises en matière de renseignement financier. À l'issue de la formation, les apprenants seront mieux préparés à exercer des fonctions liées à la conformité LCB-FT et à la prévention de la criminalité financière dans des organisations réglementées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCette formation comprend\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eParcours de certification en conformité LCB-FT conçu pour développer les compétences opérationnelles requises dans les environnements financiers réglementés.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eParcours de certification structuré pour développer une capacité opérationnelle en conformité LCB-FT\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCertificat de réussite délivré par le French Compliance Institute\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003e5 modules structurés couvrant les fondements de la LCB-FT, le KYC, la surveillance, les obligations déclaratives et la gouvernance\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eApplication pratique du cadre français de LCB-FT, des obligations de déclaration à Tracfin et des systèmes de surveillance des transactions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eÉtudes de cas inspirées de situations réelles et de signaux d'alerte observés dans les dispositifs de conformité\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" aria-level=\"1\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eFormation 100 % en ligne accessible sur ordinateur, tablette et smartphone\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"French Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":63775130648953,"sku":null,"price":19.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0930\/2917\/1577\/files\/CertificateinAMLComplianceTraining_1.webp?v=1781610366","url":"https:\/\/frenchcomplianceinstitute.com\/fr\/products\/certificat-en-conformite-lcb-ft","provider":"French Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}